정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제25 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 28,593 | -매출액 | 89,995 | |
| -부채총계 | 8,622 | -영업이익 | 1,018 | |
| -자본금 | 19,214 | -당기순이익 | 916 | |
| -자본총계 | 19,970 | *주당순이익(원) | 24 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 이재원 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-2호 사내이사 최갑순 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 감사 양미경 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-06-08 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.5.10(조회공시요구에 대한답변) 2012.5.22(주주총회소 집결의) 2012.5.23(주주총회소집공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재원 | 1959-02-04 | 3 | 재선임 | - 대우자동차 근무 - 대신증권 전산실장 |
대신정보통신 대표이사 | (美)위스콘신大 박사 | 대한민국 |
| 최갑순 | 1935-05-07 | 3 | 재선임 | - (주)봉쉐르 이사 | 대신정보통신 이사 | 춘천사범학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양미경 | 1963-05-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)봉쉐르 대표이사 | 대신정보통신 감사 | (美)루즈벨트大 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기공사업 인쇄기기 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |