주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-06-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 448 대륭테크노타운 3차 2층 대신정보통신(주) 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 양정현 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 김경호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 주주총회의 외부감사인 선임보고는 외부감사계약이 만료됨에 따라 향후 3년간 수행할 외부감사인을 선임하는 보고입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양정현 | 1968-09-13 | 3 | 재선임 | 대신증권 근무 | 대신정보통신 부사장 | 고려대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경호 | 1933-06-18 | 3 | 재선임 | 서울은행 증권대행부장 | 대신정보통신 사외이사 | 연세대 경영대학원 수료 | 대한민국 |