주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-06-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 115 대륭테크노타운3차 2층 대신정보통신(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2014.4.1~2015.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 비상근감사 양미경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 대우자동차(주) 대신증권(주) 전산실장 대신정보통신(주) 대표이사(현직) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양미경 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)봉쉐르 대표이사 대신정보통신(주) 감사(현직) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보시스템 통합 자문, 구축, 운영 및 유지보수 | 영위하고 있는 목적사항의 구체화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |