정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,449 | - 매출액 | 141,102 | |
| - 부채총계 | 18,650 | - 영업이익 | 1,278 | ||
| - 자본금 | 19,214 | - 당기순이익 | 1,172 | ||
| - 자본총계 | 21,798 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 576,433,725 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 15원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 양미경 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-06-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-05-26 주주총회소집결의 2015-05-26 현금ㆍ현물배당 결정 2015-06-03 주주총회소집공고 2015-06-11 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 위스콘신대학교 박사 스탠포드대 최고경영자과정 {현)한국SW산업협회 부회장 {현)대신정보통신 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양미경 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 루즈벨트대학교 석사 봉쉐르 대표이사 (현)대신정보통신 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보시스템 통합 자문, 구축, 운영 및 유지보수 | 영위하고 있는 목적사업 구체화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |