주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-06-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 115 대륭테크노타운3차 2층 대신정보통신(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2016.4.1~2017.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이재권 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현택 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 국제경영대학원 석사 현 대신정보통신(주) 부사장 현 한국전자정보기술학회 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재권 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과 졸업 사법시험 합격(사시43회) 현 법무법인 동인 변호사 |