주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 205-28(가산동, 대신정보통신빌딩) 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기('17.04.01~'08.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 양종휴 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : '18.06.08 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 미국 위스콘신대학원 공학박사 현 대신정보통신(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양종휴 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 해군사관학교 졸업 숭실대학원 IT정책경영학박사 해군정보체계관리단 단장 해군정보통신학교 교장 |
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