주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 14시 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제27기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 300원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인) 제2-1호 : 사내이사 이성태 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김준식 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김태현 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성태 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | - (주)혜인 대표이사 - 대동금속(주) 대표이사 |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 | - 대동공업(주) 부회장 - 대동금속(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1973-12 | 2년 | 재선임 | -삼성그룹 법무실 변호사 -법무법인 준경 변호사 |
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