정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,894 | - 매출액 | 60,523 | |
| - 부채총계 | 39,158 | - 영업이익 | 1,127 | ||
| - 자본금 | 2,400 | - 당기순이익 | 321 | ||
| - 자본총계 | 17,736 | *주당순이익(원) | 669 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 144,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제27기 재무제표 승인의 건 (현금배당 300원) :원안대로 가결 제2호 의안:이사선임의 건 (상근이사 1명:이성태) (비상근이사 1명:김준식) :원안대로 가결 제3호 의안:사외이사선임의 건 (사외이사 1명:김태현) :원안대로 가결 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 :원안대로 가결 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 :원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-10 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성태 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | -동국대 영문학과 졸업 -(주)혜인 대표이사 -대동금속(주)대표이사 |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 | -고려대 경영학과 졸업 -대동공업(주) 대표이사 -대동금속(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1973-12 | 2년 | 재선임 | -서울대 공법학과 졸업 -삼성그룹 법무실 변호사 -법무법인 준경 변호사 -대동금속(주) 사외이사 |
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