주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 ▣ 제1호 의안 : 제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(배당) 승인의 건 -1-1호 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -1-2호 : 제32기 기말배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 .1-2-1호 : 주당 배당금(예정) : 80원 .1-2-2호 : 주당 배당금(예정) : 500원 (주주제안) ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안에 대하여 하나만 선택 가능합니다. ▣ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박기석 - 제3-2호 : 사외이사 이정근 - 제3-3호 : 사외이사 유지홍 (주주제안) ※3호 의안에 대하여 집중투표제를 적용하여 다득표순으로 2명을 선임합니다. ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 2년 | 재선임 | - 중소기업중앙회 부회장(전) - 코스닥협회 회장(전) - (주)시공테크 대표이사 회장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정근 | 1964-05 | 1년 | 재선임 | -디지털콘텐츠 및 방송콘텐츠 국제견본시 조직위원(전) - 한국 게임학회 부회장(전) - 한국 디지털컨텐츠 제작자협회 회장(전) - (주)드림리퍼블릭 이사(현) |
(주)드림리퍼블릭 이사 |
| 유지홍 | 1953-01 | 1년 | 신규선임 | - (주)서울커넥션 지구촌관광 대표이사(전) - 하이트진로그룹 사외이사(전) -(주)한국헤드콤 대표이사(현) |
(주)한국헤드콤 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통신판매업 및 전자상거래 소매 중개업 - 운수,보관 및 창고업 - 부동산 및 시설장비 임대업 - 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 - 각종 식,음료품 등 판매업 및 식품접객업 - 종합 소매업 - 프랜차이즈 모집 및 운영업 - 물품 수거, 처분 및 재판매업 - 시스템관리 및 모바일응용 소프트웨어개발업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |