주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 회의목적사항 (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 (2)부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1 사내이사 후보 : 박기석 3-2 사내이사 후보 : 김승태 3-3 사외이사 후보 : 이동수 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1 감사 후보 : 이동헌 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 2년 | 재선임 | (주)시공테크 대표이사 회장 |
| 김승태 | 1962-02 | 2년 | 신규선임 | (주)시공테크 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동수 | 1954-12 | 1년 | 재선임 | 감사원 감사관 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동헌 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대양상선 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건축공사업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |