주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심임수 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 가.부산대학교 전자공학 나.부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료) 다.삼성SDI(주) 사업부장(부사장) 라.일진디스플레이(주) 대표이사(부회장) |
| 안종국 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 가. 중앙대학교 나. 대웅제약 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
| 김기환 | 1969-04 | 1 | 재선임 | 가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽민기 | 1968-03 | 1 | 신규선임 | 가. 경북대학교 물리학과 이학박사 나. 전자부품연구원 디스플레이 연구센터 다. 디스플레이연구센터 센터장 라. 디스플레이연구센터 수석연구원 |
해당 사항 없음 |