주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이교진 | 1949-06 | 1 | 신규선임 | 가. 서울대학교 금속공학 나. 일진경금속 대표이사 다. (주)일진 대표이사 라. 일진제강 대표이사 마. 일진디스플레이(주) 부회장 |
| 김기환 | 1969-04 | 1 | 재선임 | 가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장, 베트남법인장 라. 일진디스플레이(주) 대표이사 |
| 김승찬 | 1973-05 | 1 | 재선임 | 가. 한양대학교 나. 한솔제지 재경팀 다. 일진머티리얼즈 재경팀 라. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은집 | 1966-07 | 1 | 신규선임 | 가. 고려대학교 법학과 나. 고려대학교 법학석사 다. 인디애나대학교(미국 블루밍턴) 법학 석사/박사 라. 금융감독원 마. 김&장 법률사무소 |
하이즈에셋자산운용(비상장사) 사외이사 |