정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 117,460 | - 매출액 | 101,440 | |
| - 부채총계 | 106,734 | - 영업이익 | -35,456 | ||
| - 자본금 | 17,234 | - 당기순이익 | -43,668 | ||
| - 자본총계 | 10,725 | *주당순이익(원) | -1,303 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,549 | - 매출액 | 93,360 | |
| - 부채총계 | 106,589 | - 영업이익 | -33,453 | ||
| - 자본금 | 17,234 | - 당기순이익 | -41,896 | ||
| - 자본총계 | 15,959 | *주당순이익(원) | -1,250 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제28기 정기주주총회 결의내용 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (원안대로 통과) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (원안대로 통과) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 통과) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-22 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이교진 | 1949-06 | 1 | 신규선임 | 가. 서울대학교 금속공학 나. 일진경금속 대표이사 다. (주)일진 대표이사 라. 일진제강 대표이사 마. 일진디스플레이(주) 부회장 |
| 김기환 | 1969-04 | 1 | 재선임 | 가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장, 베트남법인장 라. 일진디스플레이(주) 대표이사 |
| 김승찬 | 1973-05 | 1 | 재선임 | 가. 한양대학교 나. 한솔제지 회계정보팀 다. 일진머티리얼즈 재경팀 라. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은집 | 1966-07 | 1 | 신규선임 | 가. 고려대학교 법학과 나. 고려대학교 법학석사 다. 인디애나대학교(미국 블루밍턴) 법학 석사/박사 라. 금융감독원 마. 김&장 법률사무소 |
하이즈에셋자산운용(비상장사) 사외이사 |