주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우종 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 가. 삼성정관 디스플레이개발 나. 삼성SDI 상무 다. 삼성디스플레이 전무 라. 삼성디스플레이 부사장 마. 일진디스플레이 사장 |
| 김승찬 | 1973-05 | 1 | 재선임 | 가. 한솔제지 회계정보팀 나. 일진머티리얼즈 재경팀 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
| 장희혁 | 1969-07 | 1 | 신규선임 | 가. 일진전기 통신선 개발 나. 일진디스플레이 고온폴리 액정팀장 다. 일진디스플레이 터치 제조기술팀장 라. 일진디스플레이 단결정 제조기술팀장 마. 일진디스플레이 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유봉영 | 1967-09 | 1 | 신규선임 | 가. 삼성전자 전임연구원 나. UCLA 연구원 다. UC Riverside Lab Manager 라. 한양대학교 재료화학공학과 교수 마. 한양대학교 국방정보공학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성구 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 가. 일진그룹 자산개발실 나. 일진그룹 구매실장 및 재료사업부장 다. 일진제강 경영지원실장 라. 일진그룹 경영지원실장 |