주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 오류리 610-84(당사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고,영업보고,감사인선임보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제15기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사선임의 건 -제4호의안 : 감사선임의 건 -제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심임수 | 1954-03-10 | 1 | 신규선임 | 부산대학교 전자공학 부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료) 삼성SDI(주)사업부장(부사장) |
삼성SDI비상근자문역 | 부산대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박승권 | 1961-02-25 | 1 | 신규선임 | 서울대 경제학과 UCLA MBA 전 일진다이아몬드(주) 전무 |
일진그룹 경영기획실장 | UCLA | 대한민국 |
| 이용택 | 1960-10-18 | 1 | 신규선임 | 서울대 무역학 서울대 행정학 석사 중앙일보 기자 |
일진그룹 홍보실 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심규승 | 1965-04-26 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전북대 금속공학 | 일진그룹 감사실 | 전북대학교 | 대한민국 |