정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제16기 | |||||
| - 자산총계 | 69,560백만원 | - 매출액 | 33,757백만원 | ||
| - 부채총계 | 31,281백만원 | - 영업이익 | 558백만원 | ||
| - 자본금 | 12,873백만원 | - 당기순이익 | 520백만원 | ||
| - 자본총계 | 38,279백만원 | * 주당순이익(원) | 25원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사선임 : 3명(사내이사) 1명(사외이사) 2.감사선임 : 1명(비상근감사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 각제1호 의안 : 제16기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건 →원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(공고방법,외부감사인의선임) →원안대로 통과 제3호 의안 : 이사선임의 건 →원안대로 통과 제4호 의안 : 감사선임의 건 →원안대로 통과 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기이사 총수는 2010년 3월 27일,28일자로 임기만료되는 이사4명이 제외된 총수임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2010.03.11 주주총회소집통지공고사항 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심임수 | 1954-03-10 | 1 | 신규선임 | 부산대학교 전자공학 부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료) 삼성SDI(주) 사업부장(부사장) 일진디스플레이(주) 대표이사 |
대표이사 | 부산대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박승권 | 1961-02-25 | 1 | 신규선임 | 서울대 경제학과 UCLA MBA 전 일진다이아몬드(주) 전무 |
기획실장 | UCLA | 대한민국 |
| 정남진 | 1960-10-18 | 1 | 신규선임 | 인하대하교 화학공학 일진전기(주) 일진다이아몬드(주) 일진디스플레이(주) 사업부장 |
사업부장 | 인하대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심종인 | 1960-12-02 | 1 | 신규선임 | 서울대 전자공학 서울대 전자공학 석사 일본도쿄공업대학원 박사 한양대학교 |
한양대학교 공대교수 | 일본도쿄공업대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상동 | 1965-03-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 법학과 한국투자증권 (주)로또 전무이사 일진그룹 |
일진그룹 재무팀장 | 서울대 | 대한민국 |