주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 오류리 610-84(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제18기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 : 주당 100원(액면가 20%) (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심임수 | 1954-03-10 | 1 | 재선임 | 부산대학교 전자공학 부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료) 삼성SDI(주)사업부장(부사장) |
일진디스플레이(주)대표이사 | 부산대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 정남진 | 1962-08-28 | 1 | 재선임 | 인하대학교 화학공학 일진전기(주) 일진다이아몬드(주) |
일진디스플레이(주)사업부장 | 인하대학교 | 대한민국 |
| 권기진 | 1963-02-02 | 1 | 재선임 | 경북대학교 전자공학 삼성SDI(주) (주)보다테크 연구소장 |
일진디스플레이(주)사업부장 | 경북대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심종인 | 1960-12-02 | 1 | 재선임 | 서울대학교 전자공학 서울대학교 전자공학 석사 일본도쿄공업대학원 박사 한양대학교 공학대 교수 |
한양대학교 공학대 교수 | 일본도쿄공업대학원 박사 | 대한민국 |