주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건. *배당금 : 주당 200원(액면배당율:40%) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2014-02-14 주식매수선택권부여에관한신고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심임수 | 1954-03-10 | 1 | 재선임 | 가. 부산대학교 전자공학 나. 부산대학교 경영대학원(최고경영자과정) 다. 삼성SDI(주)사업부장 (부사장) |
일진디스플레이 (주)대표이사 |
부산대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 권기진 | 1963-02-02 | 1 | 재선임 | 가. 경북대학교 전자공학 나. 삼성SDI(주) |
일진디스플레이(주) 사업부장 | 경북대학교 | 대한민국 |
| 조용만 | 1968-03-10 | 1 | 신규선임 | 가. 인하대학교 전자재료공학 나. 일진그룹 |
일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 | 인하대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동녕 | 1938-01-08 | 1 | 재선임 | 가. 서울대학교 금속공학 나. 서울대학교 대학원 금속공학 다. 워싱턴대학교 대학원 금속공학 라. 한국과학기술연구원 연구원 마. 서울대학교 공대 교수 |
가. 서울대학교 공대 명예교수 나. 한국공학한림원 명예회원 다. 한국과학기술 한림원 이사 |
워싱턴대학교 대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕기현 | 1954-10-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | 가. 경기대학교 무역학과 나. 한양대학교 행정대학원 다. 중부지방국세청 청장 |
세무법인 다솔 회장 | 한양대학교 행정 대학원 | 대한민국 |