주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건. *배당금 : 주당 100원(액면배당율:20%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심임수 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 가. 부산대학교 전자공학 나. 부산대학교 경영대학원(최고경영자과정) 다. 삼성SDI(주)사업부장 (부사장) 라. 일진디스플레이(주) 대표이사 |
| 권기진 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 가. 경북대학교 전자공학 나. 삼성SDI(주) 다. 일진디스플레이(주) 사업부장 |
| 조용만 | 1968-03 | 1 | 재선임 | 가. 인하대학교 전자재료공학 나. 일진그룹 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문승국 | 1952-01 | 1 | 신규선임 | 가. 육군사관학교 나. 중앙대학교 대학원(토목공학과) 다. 도호쿠대학교 대학원(도시계획학과) 라. 서울시립대학교 대학원(도시계획학과) 마. 서울특별시 행정2부시장 바. 고려대학교 특임교수 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이신일 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 가.고려대학교 경제학과 나.한영회계법인 다.일진그룹 재무팀 |