주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제승 | 1955-10 | 1 | 신규선임 | 가. 연세대학교 나. 연세대학교 경영대학원(최고경영자과정) 다. 삼성전자 생활가전사업부 전략마케팅 팀장(전무) 라. 삼성SDI 자동차전지 사업부장(부사장) |
| 강평옥 | 1961-01 | 1 | 재선임 | 가. 부경대학교 나. 삼성SDI(주) 다. 일진디스플레이(주) 사업부장 |
| 안종국 | 1967-07 | 1 | 신규선임 | 가. 중앙대학교 나. 대웅제약 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창완 | 1958-11 | 1 | 신규선임 | 가. 서울대학교 나. 삼성전자 생활가전사업부 부사장 다. 삼성모바일디스플레이 개발실장 라. 씨엠테스(주) 대표이사 |
씨엠테스(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기현 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 가. 경기대학교 나. 한양대학교 행정대학원 다. 중부지방국세청 청장 라. 세무법인다솔 |
| 이신일 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 가.고려대학교 나.한영회계법인 다.일진그룹 재무팀 |