정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,937 | - 매출액 | 168,807 | |
| - 부채총계 | 90,104 | - 영업이익 | -29,834 | ||
| - 자본금 | 14,157 | - 당기순이익 | -66,684 | ||
| - 자본총계 | 63,832 | *주당순이익(원) | -2,360 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 상근 이사 : 3명(사내이사) 2. 비상근이사 : 1명(사외이사) 3. 상근 감사 : 1명 4. 비상근감사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제23기 정기주주총회 결의 내용 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사항 (1)제1호의안 : 재무제표 승인의 건 (원안대로 통과) (2)제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 통과) (3)제3호의안 : 이사선임의 건 (원안대로 통과) (4)제4호의안 : 감사선임의 건 (원안대로 통과) (5)제5호의안 : 이사 보수한도 승인의건(원안대로 통과) (6)제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제승 | 1955-10 | 1 | 신규선임 | 가. 연세대학교 나. 연세대학교 경영대학원(최고경영자과정) 다. 삼성전자 생활가전사업부 전략마케팅 팀장(전무) 라. 삼성SDI 자동차전지 사업부장(부사장) |
| 강평옥 | 1961-01 | 1 | 재선임 | 가. 부경대학교 나. 삼성SDI(주) 다. 일진디스플레이(주) 사업부장 |
| 안종국 | 1967-07 | 1 | 신규선임 | 가. 중앙대학교 나. 대웅제약 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창완 | 1958-11 | 1 | 신규선임 | 가. 서울대학교 나. 삼성전자 생활가전사업부장 부사장 다. 삼성모바일디스플레이 개발실장 라. 씨엠테스(주) 대표이사 |
씨엠테스(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕기현 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 가. 경기대학교 나. 한양대학교 행정대학원 다. 중부지방국세청 청장 라. 세무법인다솔 |
| 이신일 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 가.고려대학교 나.한영회계법인 다.일진그룹 재무팀 |