주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서 등 재무제표 승인의 건 * 배당금 : 주당 50원(액면배당율 : 10%) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최치영 | 1960-09 | 1 | 신규선임 | 가. 연세대학교 공과대학원 석사 나. 삼성전자 LSI 제품기술팀장/상무 다. 삼성전자 이미지센서 개발팀장/상무 라. 삼성전자 DS부문 감사팀장/전무 마. 삼성전자 반도체 기술기획팀장/전무 바. 삼성전기 DM사업부 사업부장/전무 사. (주)나노스 사업총괄 부회장 |
| 안종국 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 가. 중앙대학교 나. 대웅제약 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
| 김기환 | 1969-04 | 1 | 신규선임 | 가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진성 | 1975-12 | 1 | 신규선임 | 가. 카이스트대학원 나. 하버드대학교 연구원 다. 삼성 SDI R&D 센터 책임연구원 라. 단국대학교 신소재공학과 조교수 마. 한국정보디스플레이 학회 기획이사 바. 한양다학교 신소재공학 교수 |
해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약품 및 바이오제품 등의 제조판매업 - 자회사의 주식, 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성, 지원하는 사업 |
바이오제약사업 및 투자업 영위 자회사 보유 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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