정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,315 | - 매출액 | 206,363 | |
| - 부채총계 | 77,345 | - 영업이익 | 195 | ||
| - 자본금 | 14,157 | - 당기순이익 | 1,659 | ||
| - 자본총계 | 80,970 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,412,580,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.상 근 이 사 : 2명(사내이사) 2.비 상 근 이 사 : 1명(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제25기 정기주주총회 결의내용 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (원안대로 통과) 제2호 의안 : 정관변경의 건 (원안대로 통과) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (원안대로 통과) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 통과) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최치영 | 1960-09 | 1 | 신규선임 | 가. 연세대학교 공과대학원 석사 나. 삼성전자 LSI 제품기술팀장/상무 다. 삼성전자 이미지센서 개발팀장/상무 라. 삼성전자 DS부문 감사팀장/전무 마. 삼성전자 반도체 기술기획팀장/전무 바. 삼성전기 DM사업부 사업부장/전무 사. (주)나노스 사업총괄 부회장 |
| 안종국 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 가. 중앙대학교 나. 대웅제약 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
| 김기환 | 1969-04 | 1 | 신규선임 | 가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진성 | 1975-12 | 1 | 신규선임 | 가. 카이스트대학원 나. 하버드대학교 연구원 다. 삼성 SDI R&D 센터 책임연구원 라. 단국대학교 신소재공학과 조교수 마. 한국정보디스플레이학회 기획이사 바. 한양대학교 신소재공학 교수 |
해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약품 및 바이오제품 등의 제조판매업 - 자회사의 주식, 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성, 지원하는 사업 |
바이오제약사업 및 투자업 영위 자회사 보유 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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