주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 내용 반영 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건(사내이사 제정준) | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제정준 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 한영특수강 이사 주식회사 영흥 이사 (현)주식회사 대호특수강 이사 |