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(주)서원 (정정)주주총회소집 결의(2007.02.26)(14:55)
서원 · 2007-02-26 06:34 · KOSCOM
정정일자 2007년 02월 26일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 2월 6일
3. 정정사유 : 감사 후보자 사퇴로 인한 후보자 변경
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 감사 선임 세부내역 | ㅇ 성 명 : 유 준 상 | ㅇ 성 명 : 강 석 주 |
| | ㅇ 생년월일 : 1942. 01. 25 | ㅇ 생년월일 : 1944. 02. 01 |
| | ㅇ 주요경력 : 국세청 법인세 | ㅇ 주요경력 : 한솔제지전무이 |
| | 과장 | 사 |
| | ㅇ 현 직 : 유준상 세무 | 한솔제지 |
| | 회계사 | 대표이사 |
| | 무소 대표 | ㅇ 현 직 : - |
| | ㅇ 최종학력 : 조선대 경상대 | ㅇ 최종학력 : 연세대 상과대 |
| | 학 | 학 |
| | ㅇ 국 적 : 대한민국 | ㅇ 국 적 : 대한민국 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2007년 02월 27일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1367 시흥상공회의소 4층 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> |
| | 1. 감사보고, 영업보고 |
| | <부의안건> |
| | 제1호 의안 : 제 19 기(2006년 1월 1일~12월 31일) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 처분계 |
| | 산서 승인의 |
| | 건 |
| | ※ 1주당 예정배당금액 : 450원 ( |
| | 9%) |
| | |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | |
| | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 06일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 원안대로 가결 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 조 시 영 | 1944년 12월 25| 3| 재선임 | 한국경영연구원| 대창공업 | 서울대 최고경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기 | (주)대표이 | 영자 과정 | |
| | | | | 업가회 회장 | 사 | 한국산업기술 | |
| | | | | 수원지방법원 | 시흥시상공 | 대학 명예경영 | |
| | | | | 안산 | 회의소 회 | 학 박사 | |
| | | | | 지원 조정위원 | 장 | | |
| | | | | 회 | | | |
| | | | | 회장 | | | |
| | | | | 한국신동공업협| | | |
| | | | | 동 | | | |
| | | | | 조합 시화수출 | | | |
| | | | | 진흥 | | | |
| | | | | 재단 이사 | | | |
| | | | | 시흥교육발전진| | | |
| | | | | 흥 | | | |
| | | | | 재단이사장 | | | |
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| 조 시 완 | 1956년 09월 15| 3| 재선임 | 대창공업 구매 | (주)태우금 | 한국 산업기술 | 대한민국 |
| | 일 | | | 본부 | 속 대표이 | 대학 기계공학 | |
| | | | | 장 | 사 | | |
| | | | | | (주)서원 | | |
| | | | | | 대표이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강 인 준 | 1958년 03월 10| 3| 신규선임 | 한국공인회계사| 삼경회계법 | 고려대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 미국공인회계사| 인 파트너 | 학원 경영학 | |
| | | | | 중소기업진흥공| | | |
| | | | | 단 | | | |
| | | | | 세무고문 | | | |
| | | | | 공인회계사회 | | | |
| | | | | 회계 | | | |
| | | | | 감사 연구원 | | | |
| | | | | 한국 능률협회 | | | |
| | | | | 전 | | | |
| | | | | 문위원 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강 석 주 | 1944년 02월 | 3| 신규선임 | 상근 | 한솔제지 전 | - | 연세대 상 | 대한민국 |
| | 01일 | | | | 무이사 | | 과 | |
| | | | | | 한솔화학 대 | | | |
| | | | | | 이사 | | | |
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