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(주)서원 주주총회소집 결의(2008.02.12)(14:23)
서원 · 2008-02-12 14:23 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 02월 29일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 목내동 402-3 본사 대강당(3층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제20기(2007년 1월 1일 ~ 12월 31일) |
| | 재무제표 |
| | 승인의 건. |
| | ※ 1주당 예정배당금액 : 350원 |
| | |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | |
| | 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| | |
| | 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 12일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 정기 주주총회 승인 결과에 따라 변경 |
| | 될 수 있습니 |
| | 다. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강석주 | 1944년 02월 01| 3| 신규선임 | 한솔제지 전무 | (주)서원 | 연세대 상과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 감사 | 학 졸 | |
| | | | | 한솔화학 대표 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 조경호 | 1972년 08월 16| 3| 재선임 | 한국산업은행 | 대창공업 | 연세대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 근무 | 부사장 | 과 졸 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김영준 | 1947년 04월 17| 3| 신규선임 | 기업은행 이사 | - | 연세대 행정 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기업은행 신용 | | 학 석사 | |
| | | | | 정보 | | | |
| | | | | (주) 대표이사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유준상 | 1942년 01월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 국세청 법인 | 유준상 | 조선대 경 | 대한민국 |
| | 25일 | | | | 세 과장 | 세무회 | 상대학 졸 | |
| | | | | | | 계 사무 | | |
| | | | | | | 소 대표 | | |
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