주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 402-3 본사 대강당(3층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호의안: 제 24기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무제표 승인의 건. 제 2호의안: 정관 일부 변경의 건. 제 3호의안: 이사 선임의 건(사내이사). 제 4호의안: 감사 선임의 건. 제 5호의안: 이사보수 한도승인의 건. 제 6호의안: 감사보수 한도승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조경호 | 1972-08-16 | 3 | 신규선임 | 한국산업은행 근무 | (주)대창 부사장 | 연세대 경제학과 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고병일 | 1944-09-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 영풍광업(주), 정우엔지니어링(주) 근무 |
(주)서원 상근감사 | 한양대학교 광산공학과 졸업 | 대한민국 |