주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67 번길 94 (목내동) 본사 대강당(5층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2013년1월1일 ~ 2013년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최홍건 | 1943-08-28 | 3 | 신규선임 | 동부그룹 제조ㆍ서비스분야 회장 겸 동부발전 대표이사 회장(전) | 한양대 경제금융대학 석좌교수 | 서울대 법대 졸업 미,하버드대 케네디스쿨 졸업(행정학석사) 한양대 대학원 졸업(경제학박사) |
대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 플라스틱 제품 제조업 | 사업추가에 따른 정관목정사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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