주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67 번길 94 (목내동) 본사 대강당(5층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고서, 영업보고서 나.결의사항 제1호 의안 : 제29기(2016년1월1일 ~ 2016년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍건 | 1943-08 | 3 | 재선임 | 전) 동부발전 대표이사 회장 한양대 경제금융대학 석좌교수 현) ㈜ 서원 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병일 | 1944-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 영풍광업㈜, 정우엔지니어링㈜ 근무 (현) ㈜ 서원 상근감사 |