주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 67 번길 94 (목내동) 본사 대강당(5층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고서, 영업보고서, 외부감사인 선임보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제30기(2017년1월1일 ~ 2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 연세대 경제학과 졸업 한국산업은행 근무(전) (주)서원 대표이사(현) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 가전, 건강, 식품, 의류, 패션, 잡화, 뷰티 상품 도/소매업 및 통신판매업 | 사업추가에 따른 정관목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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