정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 기재누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 보통주식(기말배당금) | - | 15 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 220,110 | - 매출액 | 258,040 | |
| - 부채총계 | 114,821 | - 영업이익 | 8,594 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | 7,042 | ||
| - 자본총계 | 105,289 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,439 | - 매출액 | 203,910 | |
| - 부채총계 | 94,247 | - 영업이익 | 7,491 | ||
| - 자본금 | 23,737 | - 당기순이익 | 1,603 | ||
| - 자본총계 | 80,192 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 696,847,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제 31기(2018.01.01 ~ 201 8.12.31) 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 통과 제3호 의안: 정관변경 승인의 건(표준 정관변경) ->원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 서울대 경영대학원 최고경영자 과정 현) (주) 대창 회장 (주) 서원 대표이사 |