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한미창업투자(주) 주주총회소집결의
에이티넘인베스트 · 2007-02-21 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 16일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 168-26 제일빌딩 5층 당사 대 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | |
| | - 제1호의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | ※ 이익배당 예정내용(1주당 |
| | 배당금 25원) |
| | |
| | - 제2호의안 : 이사 선임의 건 [재선임] |
| | (상근이사 1명, 비상근이사 1명, |
| | 사외이사 1명) |
| | |
| | - 제3호의안 : 비상근 감사 선임의 건 |
| | (비상근 감사 1명 신규 선 |
| | 임) |
| | |
| | - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | |
| | - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 신기천 | 1962년 07월 23| 2년 | 재선임 | 1987 ~ 1989 | 한미창업투자( | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 삼일회계법인 | 주) | 경영대학원 | |
| | | | | 감사본부(공인 | 대표이사 | | |
| | | | | 회계사) | | | |
| | | | | 1989 ~ 2000 | | | |
| | | | | 한미창업투자( | | | |
| | | | | 주) 이사 | | | |
| | | | | 2000 ~ 현재 | | | |
| | | | | 한미창업투자( | | | |
| | | | | 주) 대표이사 | | | |
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| 김홍구 | 1950년 10월 27| 2년 | 재선임 | 1986 ~ 1999 (| (주)조선아이앤| 한국외국어대학| 대한민국 |
| | 일 | | | 주)조선아이앤 | 씨 | 교 영어교육학 | |
| | | | | 씨 뉴욕지사장 | 대표이사 | 과 | |
| | | | | 2000 ~ 현재 | | | |
| | | | | (주)조선아이앤| | | |
| | | | | 씨 대표이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 정준호 | 1963년 07월 12| 2년 | 재선임 | 1987 | (주)코람코 | University of | 대한민국 |
| | 일 | | | 제31회 행정 | 부사장 | Missouri-Colum| |
| | | | | 고등고시 재경 | | bia | |
| | | | | 직 합격 | | 경제학과 졸업 | |
| | | | | 1989 ~ 1992 | | (경제학 석.박 | |
| | | | | 경제협력국 외 | | 사) | |
| | | | | 자정책과 | | | |
| | | | | 1993 ~ 1994 | | | |
| | | | | 이재국 은행과 | | | |
| | | | | 1998 ~ 2000 | | | |
| | | | | 금융감독위원회| | | |
| | | | | 기획행정실 | | | |
| | | | | 2000 ~ 2002 K| | | |
| | | | | TB네트워크(주)| | | |
| | | | | 재무기획 이사| | | |
| | | | | 2002 ~ 2003 | | | |
| | | | | 우리금융지주회| | | |
| | | | | 사 조사분석실 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 2003 ~ 현재 | | | |
| | | | | (주)코람코 부 | | | |
| | | | | 사장 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 강순철 | 1960년 02월 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1984 ~ 현재 | (주)조선아이| 인천전문대학| 대한민국 |
| | 13일 | | | | (주)조선아이| 앤씨 부장 | 교 | |
| | | | | | 앤씨 부장 | | 건축과 졸업 | |
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