TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
한미창업투자(주) 정기주주총회결과
에이티넘인베스트 · 2007-03-16 00:00 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제19기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산총계| 44,954| - 매출액 | 8,612 |
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| - 부채총계| 1,767| - 영업이익 | 2,063 |
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| - 자본금 | 21,000| - 당기순이익 | 1,907 |
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| - 자본총계| 43,187| * 주당순이익(원) | 45 |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 25 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 1,049,864,375 |
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| | 시가배당률 (| 보통주 | 3.7 |
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| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 당 | %) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 재선임 : 상근이사1명, 비상근이사1명, 사외이사1 |
| | 명 |
| | 신규선임 : 비상근 감사 1명 |
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| 나. 선임후| 이사총수 | 3 |
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| | 사외이사총수 | 1 |
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| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
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| 다. 선임후| 상근감사 | - |
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| 감사 | 비상근감사 | 1 |
| 수(명) | | |
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| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
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| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | - 제2호의안 : 이사 선임의 건 [재선임] |
| | (상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이 |
| | 사 1명) |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | - 제3호의안 : 비상근 감사 선임의 건 |
| | (비상근 감사 1명 신규 |
| | 선임) |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 신기천 | 1962년 07월 23| 2년 | 재선임 | 1987 ~ 1989 | 한미창업투자( | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 삼일회계법인 | 주) 대표이사 | 경영대학원 | |
| | | | | 감사본부(공인 | | | |
| | | | | 회계사) | | | |
| | | | | 1989 ~ 2000 | | | |
| | | | | 한미창업투자( | | | |
| | | | | 주) 이사 | | | |
| | | | | 2000 ~ 현재 | | | |
| | | | | 한미창업투자( | | | |
| | | | | 주) 대표이사 | | | |
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| 김홍구 | 1950년 10월 27| 2년 | 재선임 | 1986 ~ 1999 (| (주)조선아이앤| 한국외국어대학| 대한민국 |
| | 일 | | | 주)조선아이앤 | 씨 | 교 | |
| | | | | 씨 뉴욕지사장 | 대표이사 | 영어교육학과 | |
| | | | | 2000 ~ 현재 | | | |
| | | | | (주)조선아이앤| | | |
| | | | | 씨 대표이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 정준호 | 1963년 07월 12| 2년 | 재선임 | 1987 | (주)코람코 | University of | 대한민국 |
| | 일 | | | 제31회 행정 | 부사장 | Missouri-Colum| |
| | | | | 고등고시 재경 | | bia | |
| | | | | 직 합격 | | 경제학과 졸업 | |
| | | | | 1989 ~ 1992 | | (경제학 석.박 | |
| | | | | 경제협력국 외 | | 사) | |
| | | | | 자정책과 | | | |
| | | | | 1993 ~ 1994 | | | |
| | | | | 이재국 은행과 | | | |
| | | | | 1998 ~ 2000 | | | |
| | | | | 금융감독위원회| | | |
| | | | | 기획행정실 | | | |
| | | | | 2000 ~ 2002 K| | | |
| | | | | TB네트워크(주)| | | |
| | | | | 재무기획 이사| | | |
| | | | | 2002 ~ 2003 | | | |
| | | | | 우리금융지주회| | | |
| | | | | 사 조사분석실 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 2003 ~ 현재 | | | |
| | | | | (주)코람코 부 | | | |
| | | | | 사장 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 강순철 | 1960년 02월 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1984 ~ 현재 | (주)조선아이| 인천전문대학| 대한민국 |
| | 13일 | | | | (주)조선아이| 앤씨 | 교 | |
| | | | | | 앤씨 부장 | 부장 | 건축과 졸업 | |
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