주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동168-26 제일빌딩2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서안 승인 의 건 - 제2호의안 : 정관변경의 건 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 시행(2009.2.4)에 따라 관련 사항을 법률 개정내용과 일치되도록 수정] - 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신기천 | 1962-07-23 | 2 | 재선임 | 1987.3.~ 1989.6. 삼일회계법인(공인회계사) 1989.7.~ 2000.2 한미창업투자(주) 이사 2000.3.~ 현재 한미창업투자(주) 대표이사 |
한미창업투자(주)대표이사 | 서울대경영대학(석사) | 대한 민국 |
| 이민주 | 1948-10-28 | 2 | 신규선임 | 2000. 4.~ 2008.3. (주)씨앤앰 회장 2000. 6.~ 2007.2. (주)케이에스넷 회장 1975. 7.~ 현재 (주)에이티넘파트너스(구.조선아이앤씨)회장 |
(주)에이티넘파트너스 회장 | 연세대학교 상경대(학사) | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준호 | 1963-07-12 | 2 | 재선임 | 1989.~1992. 경제협력국 외자정책과 1993.~1994. 이재국 은행과 1998.~2000. 금융감독위원회 기획행정실 2000.~2002. KTB네트워크(주) 재무기획 이사 2002.~2003. 우리금융지주회사 조사분석실장 2003.8.~현재 (주)코람코 부사장 |
(주)코람코 부사장 | University of Missouri-Columbia 경제학과 졸업(경제학 석.박사) |
대한 민국 |