정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 37,438 | -매출액 | 5,737 | |
| -부채총계 | 1,641 | -영업이익 | -3,014 | |
| -자본금 | 21,000 | -당기순이익 | -3,021 | |
| -자본총계 | 35,797 | *주당순이익(원) | -72원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사 1명 [총이사현황: 상근이사 3명, 사외이사1명] 감사(비상근) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신기천 | 1962-07-23 | 2 | 재선임 | 1987.3.~ 1989.6. 삼일회계법인(공인회계사) 1989.7.~ 2000.2 한미창업투자(주) 이사 2000.3.~ 현재 한미창업투자(주) 대표이사 |
한미창업투자(주) 대표이사 |
서울대경영대학(석사) | 대한민국 |
| 이민주 | 1948-10-28 | 2 | 신규선임 | 2000.04~2008.03:(주)씨앤앰 회장 2000.06~2007.02:(주)케이에스넷 회장 1975.07~현재: (주)에이티넘파트너스(구.조선아이앤씨)회장 |
(주)에이티넘파트너스 회장 | 연세대학교 상경대(학사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준호 | 1963-07-12 | 2 | 재선임 | 1989~1992:경제협력국 외자정책과 1993~1994: 이재국 은행과 1998~2000: 금융감독위원회 기획행정실 2000~2002:KTB네트워크(주) 재무기획 이사 2002~2003: 우리금융지주회사 조사분석실장 2003.8~현재: (주)코람코 부사장 |
(주)코람코 부사장 | University of Missouri-Columbia 경제학과졸업(경제학 석.박사) | 대한민국 |