정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 40,326 | -매출액 | 6,560 | |
| -부채총계 | 863 | -영업이익 | 907 | |
| -자본금 | 21,000 | -당기순이익 | 444 | |
| -자본총계 | 39,463 | *주당순이익(원) | 11원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사 1명 -기타비상무이사 1명 [총이사현황 : 사내이사 2명, 사외이사 1명,기타비상무이사 1명] |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제23기 재무상태표, 손익계산 서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이 사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2. 사내이사 이민주 선임의 건(재선임) 2-3. 사외이사 정준호 선임의 건(재선임) 2-4. 기타비상무이사 엄태준 선임의 건 (신규선임) - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2011.02.23 주주총회 소집결의 -2011.03.11 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신기천 | 1962-07-23 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 (주)에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
(주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 | 서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이민주 | 1948-10-28 | 2 | 재선임 | 2000.04~2008.03 (주)씨앤앰 회장 2000.06~2007.02 (주)케이에스넷 회장 1975.07~현재 (주)에이티넘파트너스 회장 |
(주)에이티넘파트너스 회장 | 연세대학교 상경대 졸업 | 대한민국 |
| 엄태준 | 1956-01-05 | 2 | 신규선임 | 1996.11~2003.12 씨티그룹증권 전무, 감사, 고문 2004.01~2008.03 (주)씨앤앰 전무 2008.04~현재 (주)에이티넘파트너스 |
(주)에이티넘파트너스 전무 | 서강대학교 경상대학 무역학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준호 | 1963-07-12 | 2 | 재선임 | 1989~1992 경제협력국 외자정책과 1993~1994 이재국 은행과 1998~2000 금융감독위원회 기획행정실 2000~2002 KTB네트워크(주)재무기획 이사 2002~2003 우리금융지주회사 조사분석실장 2003.08~현재 (주)코람코 사장 |
(주)코람코 사장 | University of Missouri-Columbia 경제학과 졸업(경제학 석,박사 |
대한민국 |