주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 168-26 제일빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안 : 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2. 사내이사 이민주 선임의 건(재선임) 2-3. 사외이사 강훈 선임의 건(신규선임) 2-4. 기타비상무이사 이승용 선임의 건(신규선임) - 제3호의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) 3-1. 비상근감사 엄태준 선임의 건(신규선임) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사외이사 및 감사는 임기만료로 인한 선임 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신기천 | 1962-07-23 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 | 서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이민주 | 1948-10-28 | 2 | 재선임 | 2000.04~2008.03 ㈜씨앤앰 회장 2000.06~2007.02 ㈜케이에스넷 회장 1975.07~현재 ㈜에이티넘파트너스 회장 |
㈜에이티넘파트너스 회장 | 연세대학교 상경대 졸업 | 대한민국 |
| 이승용 | 1975-07-23 | 2 | 신규선임 | 2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2012.12 ㈜에이티넘인베스트먼트 상무~전무 2013.01~현재 ㈜에이티넘파트너스 대표이사 |
㈜에이티넘파트너스 대표이사 | Univ. of California, Berkeley 대학원졸업 | 캐나다 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강훈 | 1954-07-04 | 2 | 신규선임 | 1985~1998 서울고등법원등 판사 1998~현재 법무법인 바른 변호사 현재 대한상사중재원 건설분야 중재인 현재 서울중앙지방법원 |
법무법인 바른 구성원 변호사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄태준 | 1956-01-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1996.11~2003.12 씨티그룹증권 전무, 감사, 고문 2004.01~2008.03 ㈜씨앤앰 전무 2008.04~현재 ㈜에이티넘파트너스 전무 |
㈜에이티넘파트너스 전무 | 서강대학교 경상대학 무역학과 졸업 | 대한민국 |