정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 40,120 | - 매출액 | 5,668 | |
| - 부채총계 | 393 | - 영업이익 | -825 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | -999 | ||
| - 자본총계 | 39,727 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1.사내이사 신기천 선임의 건 (재선임) 2-2.사내이사 이민주 선임의 건 (재선임) 2-3.사외이사 강훈 선임의 건 (신규선임) 2-4.기타비상무이사 이승용 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1.비상근감사 엄태준 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -사외이사 및 감사는 임기만료로 인한 선임 | ||||
| ※관련공시 | -2013.02.21 주주총회소집결의 -2013.03.06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신기천 | 1962-07-23 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사 | 서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이민주 | 1948-10-28 | 2 | 재선임 | 2000.04~2008.03 ㈜씨앤앰 회장 2000.06~2007.02 ㈜케이에스넷 회장 1975.07~현재 ㈜에이티넘파트너스 회장 |
㈜에이티넘파트너스 회장 | 연세대학교 상경대 졸업 | 대한민국 |
| 이승용 | 1975-07-23 | 2 | 재선임 | 2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2012.12 ㈜에이티넘인베스트먼트 상무~전무 2013.01~현재 ㈜에이티넘파트너스 대표이사 |
㈜에이티넘파트너스 대표이사 | Univ. of California, Berkeley 대학원졸업 | 캐나다 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강훈 | 1954-07-04 | 2 | 신규선임 | 1985~1998 서울고등법원등 판사 1998~현재 법무법인 바른 변호사 현재 대한상사중재원 건설분야 중재인 현재 서울중앙지방법원 조정위원 |
법무법인 바른 구성원 변호사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄태준 | 1956-01-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1996.11~2003.12 씨티그룹증권 전무, 감사, 고문 2004.01~2008.03 ㈜씨앤앰 전무 2008.04~현재 ㈜에이티넘파트너스 전무 |
㈜에이티넘파트너스 전무 | 서강대학교 경상대학 무역학과 졸업 | 대한민국 |