주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 103길 9(삼성동 168-26) 제일빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2. 사내이사 이민주 선임의 건(재선임) 2-3. 사외이사 강훈 선임의 건(재선임) 2-4. 기타비상무이사 이승용 선임의 건(재선임) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 3-1. 비상근감사 박영석 선임의 건(신규선임) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사외이사는 임기만료로 인한 재선임 예정 - 감사는 기감사의 중도퇴임 예정으로 인한 신규선임예정 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신기천 | 1962-07-23 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 (주)에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
(주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 | 서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이민주 | 1948-10-28 | 2 | 재선임 | 2000.04~2008.03 (주)씨앤앰 회장 2000.06~2007.02 (주)케이에스넷 회장 1975.07~현재 (주)에이티넘파트너스 회장 |
(주)에이티넘파트너스 회장 | 연세대학교 상경대 졸업 | 대한민국 |
| 이승용 | 1975-07-23 | 2 | 재선임 | 2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2012.12 (주)에이티넘인베스트먼트 상무~전무 2013.01~현재 (주)에이티넘파트너스 대표이사 |
(주)에이티넘파트너스 대표이사 | Univ. of California, Berkeley 대학원 졸업 | 캐나다 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강훈 | 1954-07-04 | 2 | 재선임 | 1985~1998 서울고등법원등 판사 1998~현재 법무법인 바른 변호사 현재 대한상사중재원 건설분야 중재인 현재 서울중앙지방법원 조정위원 |
법무법인 바른 구성원 변호사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영석 | 1976-07-13 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2005.02~2014.04 김&장법률사무소 변호사 2014.04~현재 (주)에이티넘파트너스 상무 |
(주)에이티넘파트너스 상무 | Columbia University LL.M. | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정관 제2조(목적) 제6항 해외 투자자본의 투자주선 업무 및 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴 제7항 창업보육센터의 설립, 운용 및 창업보육센터 위탁운영을 위한 전대업 제10항 기업인수합병의 알선 및 중개업 |
- 목적업무의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |