정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,508 | - 매출액 | 9,722 | |
| - 부채총계 | 3,846 | - 영업이익 | 4,736 | ||
| - 자본금 | 24,000 | - 당기순이익 | 3,870 | ||
| - 자본총계 | 50,662 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,199,864,375 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건 (재선임) 2-2. 사내이사 이민주 선임의 건 (재선임) 2-3. 사외이사 강훈 선임의 건 (재선임) 2-4. 기타비상무이사 이승용 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 3-1. 비상근감사 박영석 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 감사는 중도퇴임으로 인한 신규 선임 | |||||
| ※관련공시 | 2015-02-17 주주총회소집결의 2015-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 (주)에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 (現)(주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이민주 | 1948-10 | 2 | 재선임 | 2000.04~2008.03 (주)씨앤앰 회장 2000.06~2007.02 (주)케이에스넷 회장 1975.07~현재 (現)(주)에이티넘파트너스 회장 |
| 이승용 | 1975-07 | 2 | 재선임 | 2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2012.12 (주)에이티넘인베스트먼트 상무~전무 2013.01~현재 (現)(주)에이티넘파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강훈 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 1985~1998 서울고등법원등 판사 1998~현재 법무법인 바른 변호사 현재 대한상사중재원 건설분야 중재인 현재 서울중앙지방법원 조정위원 |
해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2005.02~2014.04 김&장법률사무소 변호사 2014.04~현재 (주)에이티넘파트너스 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정관 제2조(목적) 제6항 해외 투자자본의 투자주선 업무 및 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴 제7항 창업보육센터의 설립, 운용 및 창업보육센터 위탁운영을 위한 전대업 제10항 기업인수합병의 알선 및 중개업 |
- 목적업무의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |