주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 103길 9(삼성동 168-26) 제일빌딩 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제29기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 35원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 2-1. 사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2. 사내이사 이민주 선임의 건(재선임) 2-3. 사외이사 강훈 선임의 건(재선임) 2-4. 기타비상무이사 이승용 선임의 건(재선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신기천 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 (주)에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사 |
| 이민주 | 1948-10 | 2 | 재선임 | 2000.04~2008.03 (주)씨앤앰 회장 2000.06~2007.02 (주)케이에스넷 회장 1975.07~현재 (주)에이티넘파트너스 회장 |
| 이승용 | 1975-07 | 2 | 재선임 | 2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2012.12 (주)에이티넘인베스트먼트 상무~전무 2013.01~현재 (주)에이티넘파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강훈 | 1954-07 | 2 | 재선임 | 1985~1998 서울고등법원등 판사 1998~현재 법무법인 바른 변호사 현재 대한상사중재원 건설분야 중재인 현재 서울중앙지방법원 조정위원 |
법무법인 바른 구성원 변호사 |