정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 2월 12일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <제 29기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 29기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제 3호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제 5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명) 제5-1호 의안 : 이중식 (사외이사) 제5-2호 의안 : 이준호 (사외이사) 제5-3호 의안 : 최인범 (사외이사) 제5-4호 의안 : 유기석 (사외이사) ○ 제 6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제6-1호 의안 : 이중식 (사외이사) 제6-2호 의안 : 이준호 (사외이사) 제6-3호 의안 : 유기석 (사외이사) ○ 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
<제 29기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 29기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명) 제4-1호 의안 : 이중식 (사외이사) 제4-2호 의안 : 이준호 (사외이사) 제4-3호 의안 : 최인범 (사외이사) 제4-4호 의안 : 유기석 (사외이사) ○ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제5-1호 의안 : 이중식 (사외이사) 제5-2호 의안 : 이준호 (사외이사) 제5-3호 의안 : 유기석 (사외이사) ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제 29기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 29기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명) 제4-1호 의안 : 이중식 (사외이사) 제4-2호 의안 : 이준호 (사외이사) 제4-3호 의안 : 최인범 (사외이사) 제4-4호 의안 : 유기석 (사외이사) ○ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제5-1호 의안 : 이중식 (사외이사) 제5-2호 의안 : 이준호 (사외이사) 제5-3호 의안 : 유기석 (사외이사) ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중식 | 1968-03 | 1 | 재선임 | ○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합과 교수(現) ○한국 HCI학회 부회장 ○삼성전자 IoT 기술자문 교수 ○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer ○예일대학교 건축대학원, 전임강사 |
○정상라이다 사외이사 |
| 이준호 | 1971-01 | 1 | 재선임 | ○L.E.K 컨설팅 대표(現) ○모니터그룹 서울사무소 대표 ○모니터그룹 컨설턴트 |
없음 |
| 최인범 | 1957-06 | 1 | 신규선임 | ○Mahindra Korea 대표이사(現) ○서강대학교 국제대학원 겸임교수(現) ○GE Korea 상임고문 ○GM Korea 상임고문 |
○Mahindra Korea 대표이사 |
| 유기석 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | ○현대회계법인 부대표(現) ○KPMG삼정회계법인 부대표 ○공기업 경영평가 위원 |
○(주)드림컴트루 감사 (2018년 3월 임기종료) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중식 | 1968-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합과 교수(現) ○한국 HCI학회 부회장 ○삼성전자 IoT 기술자문 교수 ○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer ○예일대학교 건축대학원, 전임강사 |
| 이준호 | 1971-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○L.E.K 컨설팅 대표(現) ○모니터그룹 서울사무소 대표 ○모니터그룹 컨설턴트 |
| 유기석 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○현대회계법인 부대표(現) ○KPMG삼정회계법인 부대표 ○공기업 경영평가 위원 |