정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,158,873 | - 매출액 | 2,516,772 | |
| - 부채총계 | 1,176,617 | - 영업이익 | 472,749 | ||
| - 자본금 | 40,662 | - 당기순이익 | 325,607 | ||
| - 자본총계 | 982,257 | *주당순이익(원) | 4,484 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,150,385 | - 매출액 | 2,320,504 | |
| - 부채총계 | 1,107,258 | - 영업이익 | 478,411 | ||
| - 자본금 | 40,662 | - 당기순이익 | 322,405 | ||
| - 자본총계 | 1,043,128 | *주당순이익(원) | 4,433 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 232,210,588,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제 29기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 29기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명) 제4-1호 의안 : 이중식 (사외이사) 제4-2호 의안 : 이준호 (사외이사) 제4-3호 의안 : 최인범 (사외이사) 제4-4호 의안 : 유기석 (사외이사) → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제5-1호 의안 : 이중식 (사외이사) 제5-2호 의안 : 이준호 (사외이사) 제5-3호 의안 : 유기석 (사외이사) → 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중식 | 1968-03 | 1 | 재선임 | ○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합과 교수(現) ○한국 HCI학회 부회장 ○삼성전자 IoT 기술자문 교수 ○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer ○예일대학교 건축대학원, 전임강사 |
○정상라이다 사외이사 |
| 이준호 | 1971-01 | 1 | 재선임 | ○L.E.K 컨설팅 대표(現) ○모니터그룹 서울사무소 대표 ○모니터그룹 컨설턴트 |
없음 |
| 최인범 | 1957-06 | 1 | 신규선임 | ○Mahindra Korea 대표이사(現) ○서강대학교 국제대학원 겸임교수(現) ○GE Korea 상임고문 ○GM Korea 상임고문 |
○Mahindra Korea 대표이사 |
| 유기석 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | ○현대회계법인 부대표(現) ○KPMG삼정회계법인 부대표 ○공기업 경영평가 위원 |
○(주)드림컴트루 감사 (2018년 3월 임기종료) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중식 | 1968-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합과 교수(現) ○한국 HCI학회 부회장 ○삼성전자 IoT 기술자문 교수 ○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer ○예일대학교 건축대학원, 전임강사 |
| 이준호 | 1971-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○L.E.K 컨설팅 대표(現) ○모니터그룹 서울사무소 대표 ○모니터그룹 컨설턴트 |
| 유기석 | 1966-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ○현대회계법인 부대표(現) ○KPMG삼정회계법인 부대표 ○공기업 경영평가 위원 |