정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 2월 13일 | |
| 3. 정정사유 | 일부 안건 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <제 30기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 사외이사 4명) ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
<제 30기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 사외이사 4명) → 철회 ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)→ 철회 ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 사외이사 4명) 정기주총 전에 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되어 이사 후보자들이 사임서를 제출하는 경우 해당 이사 선임 안건은 철회된 것으로 본다. ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 정기주총 전에 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되어 이사 후보자들이 사임서를 제출하는 경우 해당 이사 선임 안건은 철회된 것으로 본다. ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 1. 부여대상 : 임원 2명 (1) ① 부여대상자명 : 송현주 ② 관계 : 미등기임원 ③ 부여주식수 : 34,800주 (2) ① 부여대상자명 : 이교원 ② 관계 : 미등기임원 ③ 부여주식수 : 34,800주 2. 부여수량 : 보통주 69,600주 (총발행주식수의 0.1%) 3. 부여가격 : 2019년 2월 13일 개최되는 이사회 전일 기준 실질가액 80,880원과 2019년 3월 29일에 개최되는 정기주주총회 전일 실질가액 중 높은 가격 ＊실질가액 계산방법 : 기준일 전일 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균. (단, 10원 미만은 절사) 4. 부여방법 : 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함. (1)신주교부, (2)자기주식교부, (3)행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부 5. 부여일자 : 2019년 3월 29일 |
○ 제 2호 의안 이사 선임의 건 및 제 3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건은 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 2019년 3월 22일 종결되어 이준호 이사 겸 감사위원회 위원 후보자는 2019년 3월 28일자로, 나머지 후보자들은 위 거래종결일자로 각 사임서를 제출하였으므로 상기 제2호 및 제3호 의안은 철회됨. ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 1. 부여대상 : 임원 2명 (1) ① 부여대상자명 : 송현주 ② 관계 : 미등기임원 ③ 부여주식수 : 34,800주 (2) ① 부여대상자명 : 이교원 ② 관계 : 미등기임원 ③ 부여주식수 : 34,800주 2. 부여수량 : 보통주 69,600주 (총발행주식수의 0.1%) 3. 부여가격 : 2019년 2월 13일 개최되는 이사회 전일 기준 실질가액 80,880원과 2019년 3월 29일에 개최되는 정기주주총회 전일 실질가액 중 높은 가격 ＊실질가액 계산방법 : 기준일 전일 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균. (단, 10원 미만은 절사) 4. 부여방법 : 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함. (1)신주교부, (2)자기주식교부, (3)행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부 5. 부여일자 : 2019년 3월 29일 |
| [이사선임 세부내역] | - 이사 선임 (박태현, 부재훈) | 안건 철회로 삭제 |
| [사외이사선임 세부내역] | - 사외이사 선임 (이중식, 최인범, 유기석, 이준호) | 안건 철회로 삭제 |
| [감사위원선임 세부내역] | - 감사위원회 위원 선임 (이중식, 유기석, 이준호) | 안건 철회로 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제 30기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제 30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 사외이사 4명) → 철회 ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)→ 철회 ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 제 2호 의안 이사 선임의 건 및 제 3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건은 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 2019년 3월 22일 종결되어 이준호 이사 겸 감사위원회 위원 후보자는 2019년 3월 28일자로, 나머지 후보자들은 위 거래종결일자로 각 사임서를 제출하였으므로 상기 제2호 및 제3호 의안은 철회됨. ○ 제 4호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건 1. 부여대상 : 임원 2명 (1) ① 부여대상자명 : 송현주 ② 관계 : 미등기임원 ③ 부여주식수 : 34,800주 (2) ① 부여대상자명 : 이교원 ② 관계 : 미등기임원 ③ 부여주식수 : 34,800주 2. 부여수량 : 보통주 69,600주 (총발행주식수의 0.1%) 3. 부여가격 : 2019년 2월 13일 개최되는 이사회 전일 기준 실질가액 80,880원과 2019년 3월 29일에 개최되는 정기주주총회 전일 실질가액 중 높은 가격 ＊실질가액 계산방법 : 기준일 전일 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균. (단, 10원 미만은 절사) 4. 부여방법 : 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함. (1)신주교부, (2)자기주식교부, (3)행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부 5. 부여일자 : 2019년 3월 29일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 52.발전사업, 전기판매사업 등 전기사업 | 유구공장 잉여 전력 재판매용 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 52. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 | 53. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 | 조항번호 변경 | |