주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-13 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1070-7 본사 1층강단 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제20기 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 [부의사항] 1. 제1호 의안: 제20기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 2. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오우택 | 1949-01-18 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주) 이사 (주)한국큐빅 대표이사 |
주)한국큐빅 대표이사 | 청주대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이중탁 | 1936-09-16 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주) 회장 (주)한국큐빅 이사 |
삼영무역(주) 회장 | UC Berkeley 대학원졸 |
대한민국 |
| 이재원 | 1937-05-27 | 2 | 재선임 | (주)원락스 이사 (주)한국큐빅 이사 |
(주)한국큐빅 이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임영우 | 1947-01-07 | 2 | 재선임 | 안산1대학 세무회계과 겸임교수 | - | 연세대학교 정경대학원졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대, 프라스틱 성형. 가공 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |