주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동1070-7 본사1층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) 1.22기 감사보고 및 영업보고 (부의안건) 1.제1호의안:22기(2010.1.1 - 2010.12.31)재무제표 승인의 건 2.제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3.제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 3-1호의안:사내이사 선임의 건(오우택) 3-2호의안:사내이사 선임의 건(이중탁) 3-3호의안:사내이사 선임의 건(이재원) 3-4호의안:사외이사 선임의 건(임영우) 4.제4호의안: 감사 선임의 건(비상근 감사1명) 5.제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 6.제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오우택 | 1949-01-18 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주) 이사 | 한국큐빅 대표이사 |
청주대학교졸업 | 대한민국 |
| 이중탁 | 1936-09-16 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주) 회장 (주)한국큐빅 이사 |
삼영무역(주) 회장 | UC Berkeley 대학원졸업 |
대한민국 |
| 이재원 | 1937-05-27 | 2 | 재선임 | (주)원락스 이사 (주)한국큐빅 이사 |
(주)한국큐빅 이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임영우 | 1946-01-07 | 2 | 재선임 | 안산1대학 세무회계과 겸임교수 | (주)한국큐빅 사외이사 | 연세대학교 정경대학원졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양재원 | 1970-03-21 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)에스와이티에탄올 이사 | 삼영무역(주)경영관리팀장 | 경희대학교 졸업 | 대한민국 |