정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 42,295 | -매출액 | 18,848 | |
| -부채총계 | 4,109 | -영업이익 | 2,772 | |
| -자본금 | 4,945 | -당기순이익 | 3,393 | |
| -자본총계 | 38,186 | *주당순이익(원) | 346원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 489,476,300원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(오우택,이중탁,이재원)재선임 사외이사 1명(임영우)재선임 비상근감사 1명(양재원)신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 -->원안대로 승인 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -->원안대로 승인 3.제3호의안 : 이사 선임의건(사내이사3명, 사외이사1명) 제3-1호의안: 오우택 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제3-2호의안: 이중탁 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제3-3호의안: 이재원 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제3-4호의안: 임영우 사외이사선임의 건 -->원안대로 승인 4.제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사1명) -->원안대로 승인 5.제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 6.제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오우택 | 1949-01-18 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주)이사 (주)한국큐빅 대표이사 |
대표이사 | 청주대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이중탁 | 1936-09-16 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주)회장 (주)한국큐빅 이사 |
(주)한국큐빅 이사 | 서울대학교졸업 UC Berkeley전자공학박사 |
대한민국 |
| 이재원 | 1937-05-27 | 2 | 재선임 | (주)원락스 이사 (주)한국큐빅 이사 |
(주)한국큐빅 이사 | 서울대학교 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임영우 | 1946-01-07 | 2 | 재선임 | 안산1대학 세무회계과 겸임교수 | (주)한국큐빅 사외이사 | 연세대학교 정경대학원졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양재원 | 1970-03-21 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)에스와이티에탄올 이사 | 삼영무역(주) 경영관리팀장 | 경희대학교 졸업 | 대한민국 |