정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 46,473 | - 매출액 | 17,805 | |
| - 부채총계 | 2,489 | - 영업이익 | 1,713 | ||
| - 자본금 | 4,945 | - 당기순이익 | 2,839 | ||
| - 자본총계 | 43,984 | *주당순이익(원) | 290 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 91,486 | - 매출액 | 103,073 | |
| - 부채총계 | 56,351 | - 영업이익 | 3,760 | ||
| - 자본금 | 4,945 | - 당기순이익 | 2,131 | ||
| - 자본총계 | 35,135 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 734,214,450 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(오우택,이중탁,이재원)재선임 사외이사 1명(임영우)재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 -->원안대로 승인 2.제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호의안: 오우택 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제2-2호의안: 이중탁 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제2-3호의안: 이재원 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제2-4호의안: 임영우 사외이사선임의 건 -->원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오우택 | 1949-01-18 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주)이사 (주)한국큐빅 대표이사 |
대표이사 | 청주대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이중탁 | 1936-09-16 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주)회장 (주)한국큐빅 이사 |
(주)한국큐빅 이사 | 서울대학교졸업 UC Berkeley전자공학박사 |
대한민국 |
| 이재원 | 1937-05-27 | 2 | 재선임 | (주)원앤씨 회장 (주)한국큐빅 이사 |
(주)한국큐빅 이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임영우 | 1946-01-07 | 2 | 재선임 | 안산1대학 세무회계과 겸임교수 | (주)한국큐빅 사외이사 | 연세대학교 정경대학원졸업 |
대한민국 |