정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,781 | - 매출액 | 17,584 | |
| - 부채총계 | 2,250 | - 영업이익 | 1,303 | ||
| - 자본금 | 4,945 | - 당기순이익 | 4,368 | ||
| - 자본총계 | 49,531 | *주당순이익(원) | 446 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,868 | - 매출액 | 94,838 | |
| - 부채총계 | 58,436 | - 영업이익 | 2,868 | ||
| - 자본금 | 4,945 | - 당기순이익 | 2,847 | ||
| - 자본총계 | 36,432 | *주당순이익(원) | 291 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 489,476,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(오우택,이중탁,이재원) 재선임 사외이사 1명(임영우)재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 -->원안대로 승인 2.제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호의안: 오우택 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제2-2호의안: 이중탁 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제2-3호의안: 이재원 사내이사선임의 건 -->원안대로 승인 제2-4호의안: 임영우 사외이사선임의 건 -->원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오우택 | 1949-01 | 2 | 재선임 | 삼명무역(주) 이사 (주)한국큐빅 대표이사 |
| 이중탁 | 1936-09 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주) 회장 (주)한국큐빅 이사 |
| 이재원 | 1937-05 | 2 | 재선임 | (주)원앤씨 회장 (주)한국큐빅 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영우 | 1945-01 | 2 | 재선임 | 안산1대학 세무회계과 겸임교수 |
세무법인 대양 (대표이사) |