정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,694 | - 매출액 | 25,879 | |
| - 부채총계 | 9,037 | - 영업이익 | 2,190 | ||
| - 자본금 | 8,175 | - 당기순이익 | 1,963 | ||
| - 자본총계 | 68,657 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,787 | - 매출액 | 164,332 | |
| - 부채총계 | 86,212 | - 영업이익 | 3,169 | ||
| - 자본금 | 8,175 | - 당기순이익 | 812 | ||
| - 자본총계 | 54,575 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 243,751,335 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (제1호의안) 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금:15원) ==> 원안대로 승인 (제2호의안) 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 (제3호의안) 이사 선임의 건 (제3-1호의안) 오봉균 이사 선임 (사내이사. 재선임) ==> 원안대로 승인 (제3-2호의안) 이승용 이사 선임 (사내이사, 재선임) ==> 원안대로 승인 (제3-3호의안) 김인수 이사 선임 (사외이사, 재선임) ==> 원안대로 승인 (제4호의안) 이사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 (제5호의안) 감사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-12 감사보고서 제출 2019-02-20 주주총회소집공고 2019-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-20 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오봉균 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 삼영무역(주) 상무 (주)한국큐빅 사장 |
| 이승용 | 1968-11 | 2 | 재선임 | (주)케미그라스 대표이사 삼영무역(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인수 | 1973-09 | 2 | 재선임 | 법무법인 광장 변호사 국민연금관리공단 대체투자위원회위원 |
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